Qué deben saber las personas acerca de la presentación de informes de pagos en efectivo

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La ley federal requiere que una persona informe las transacciones en efectivo en exceso de $10,000 al IRS. Aquí hay algunos datos importantes acerca de cómo reportar estos pagos.

A quién aplica

Para propósitos de pagos en efectivo, una “persona” se define como un individuo, compañía, corporación, sociedad, asociación, fideicomiso o patrimonio. Por ejemplo:

• Distribuidores de joyas, muebles, barcos, aviones, automóviles, arte, alfombras, y antigüedades
• Casas de empeño
• Abogados
• Corredores de bienes raíces
• Compañías de seguro
• Agencias de viaje

Cómo informar

Las personas reportan el pago a través del Formulario 8300 (SP), Informe de pagos en efectivo en exceso de $10,000 (PDF) recibidos en una ocupación o negocio.

Una persona puede presentar el Formulario 8300SP electrónicamente a través del Sistema de presentación electrónica BSA de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (en inglés). La presentación electrónica es gratis, rápida y segura. Los contribuyentes recibirán un acuse de recibo electrónico por cada formulario que presenten. Aquellos que prefieren enviar el Formulario 8300 por correo, pueden enviarlo al IRS a la dirección que aparece en el formulario.

Qué es efectivo

Efectivo incluye la moneda de los Estados Unidos o de cualquier país extranjero. Para algunas transacciones (PDF), también incluye cheque de caja, giros bancarios, cheques de viajeros o giros postales con un valor nominal de $10,000 o menos.

Una persona debe reportar efectivo si recibe más de $10,000 en efectivo:

• En una suma global
• En dos o más pagos relacionados dentro de 24 horas
• Como parte de una sola transacción dentro de 12 meses
• Como parte de una sola transacción o dos o más transacciones relacionadas dentro de 12 meses

Cuándo presentar

Una persona debe presentar el Formulario 8300 dentro de los 15 días posteriores a la fecha en que recibió el efectivo. Si recibe pagos para una sola transacción o dos o más transacciones relacionadas, debe presentar cuando la cantidad total pagada supere los $10,000.

Fuente: IRS

Alfredo Gaxiola ha trabajado en numerosos casos de problemas relacionados con el IRS y se ha establecido exitosamente con este mismo para liberar embargos sobre casas, cuentas bancarias y salarios y, en caso necesario, para establecer un plan de pago en cuotas que no sea una carga para el cliente. Ha dirigido apelaciones ante el Tribunal Fiscal de los EE.UU. y ha obtenido resoluciones favorables en la reducción de la deuda tributaria de sus clientes. El Sr. Gaxiola se desempeñó como Tesorero de la Cámara de Empresarios Latinos, una de las mayores y más sólidas organizaciones de hispanos en la ciudad de Houston. Además, ha dirigido seminarios financieros y contables para el "Houston Small Business Development Corporation".

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