Estafas: cómo informarlas

Representación del IRS

Participar en un plan ilegal para evitar pagar impuestos puede resultar en encarcelamiento y multas, así como en el pago de impuestos adeudados con multas e intereses. Si tiene conocimiento de cualquier estafa fiscal abusiva, infórmenos al contacto apropiado a continuación.

Informes de estafas impositivas

Estafas de phishing

El phishing es una estafa que generalmente se lleva a cabo a través de correos electrónicos no solicitados y / o sitios web que se presentan como sitios legítimos y atraen a víctimas inocentes para proporcionar información personal y financiera.

Reporte todo correo electrónico no solicitado que afirme ser del IRS o una función relacionada con el IRS a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Si ha experimentado pérdidas monetarias debido a un incidente relacionado con el IRS, informe a la Administración del Inspector General del Tesoro (TIGTA) y presente una queja ante la Comisión Federal de Comercio (FTC) a través de su Asistente de Quejas para que la información esté disponible.

Promotores de esquemas de impuestos abusivos o preparadores de devoluciones fraudulentas

Las estafas fiscales abusivas comunes incluyen leyes anti-impuestos, negocios en el hogar, fideicomisos y esquemas extraterritoriales.

Para informar a los promotores de estos tipos de esquemas o de cualquier otro tipo de los que tenga conocimiento que no estén enumerados aquí, envíe un formulario de referencia completo junto con los materiales promocionales al Centro de desarrollo de clientes potenciales:

Correo:

Internal Revenue Service Lead Development Center
Stop MS5040
24000 Avila Road
Laguna Niguel, California 92677-3405
Fax: (877) 477-9135

Transacción abusiva que involucra un plan de jubilación

La Línea Abusiva de Transacciones les brinda a las personas una forma de compartir información (anónimamente, si se prefiere) sobre albergues fiscales abusivos y asuntos emergentes que pueden ser abusivos en los planes de jubilación.

Averigüe qué transacciones enumeradas han sido determinadas por el IRS como transacciones de evasión de impuestos y cómo informarlas.

Transacción abusiva que involucra a una organización exenta

Las organizaciones exentas son, a veces, utilizadas por entidades con fines de lucro como partes de alojamiento en transacciones abusivas de evasión fiscal.

Visite la página de Transacciones para evitar impuestos abusivos de la Organización Exenta para obtener información sobre cómo informar estos esquemas usando el Formulario 13909, Formulario de Queja de la Organización Exenta de Impuestos (Remisión).

Abusivos refugios fiscales y transacciones

El IRS mantiene una línea directa de refugio tributario abusivo que las personas pueden usar para proporcionar información (anónimamente, si se prefiere) sobre refugios fiscales abusivos. La Oficina de Análisis de Refugios Tributarios está principalmente interesada en transacciones potencialmente abusivas que pueden ser empleadas por muchos contribuyentes y podrían representar un riesgo significativo de cumplimiento para el IRS.

¿Cómo se denuncia la sospecha de actividad de fraude fiscal?

• El cuadro de referencia rápida describe cómo informar actividades sospechosas de fraude fiscal en diferentes situaciones.
• Recursos de robo de identidad del estado: información del estado sobre qué hacer si usted o sus empleados son víctimas de robo de identidad.
• Los empleadores y los profesionales de impuestos deben notificar a los estados de cualquier divulgación de W-2 u otra información de identidad enviando un correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.,

Fuente: IRS

Alfredo Gaxiola ha trabajado en numerosos casos de problemas relacionados con el IRS y se ha establecido exitosamente con este mismo para liberar embargos sobre casas, cuentas bancarias y salarios y, en caso necesario, para establecer un plan de pago en cuotas que no sea una carga para el cliente. Ha dirigido apelaciones ante el Tribunal Fiscal de los EE.UU. y ha obtenido resoluciones favorables en la reducción de la deuda tributaria de sus clientes. El Sr. Gaxiola se desempeñó como Tesorero de la Cámara de Empresarios Latinos, una de las mayores y más sólidas organizaciones de hispanos en la ciudad de Houston. Además, ha dirigido seminarios financieros y contables para el "Houston Small Business Development Corporation".

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