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IRS, socios de Cumbre de Seguridad progresan significativamente contra robo de identidad

Representación del IRS en Houston

El Servicio de Impuestos Internos y los socios de la Cumbre de Seguridad anunciaron hoy nuevos resultados de 2018 que muestran un gran progreso en la lucha contra el robo de identidad relacionado con los impuestos, y una protección adicional para miles de contribuyentes y miles de millones de dólares.

Desde que la Cumbre de Seguridad se formó en 2015, el IRS, las agencias tributarias estatales y la industria tributaria del sector privado promulgaron iniciativas conjuntas, muchas de éstas invisibles para los contribuyentes, que han resultado en menos declaraciones de impuestos fraudulentas que ingresan a los sistemas de procesamiento, menos declaraciones de robo de identidad detenidas, menos reembolsos fraudulentos emitidos, y menos estadounidenses identificándose como víctimas de robo de identidad relacionado con los impuestos.

"El IRS y la Cumbre de Seguridad continúan abriéndose camino en la lucha contra el robo de identidad,” dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS. “En 2018, nuestra asociación protegió a más contribuyentes y más dólares de impuestos del robo de identidad relacionado con los impuestos. En un momento en que muchos en el sector privado continúan luchando con estos problemas, la comunidad tributaria ha logrado un gran progreso al trabajar juntos para detener el robo de identidad y el fraude de reembolsos.”

Indicadores anuales clave marcan gran progreso

La Cumbre de Seguridad celebró sus primeras reuniones en 2015 y promulgó su primera ronda de iniciativas en 2016. Los socios compartieron docenas de elementos de declaraciones de impuestos que podrían ser indicadores de fraude, como el tiempo necesario para preparar la declaración. El IRS mejoró y amplió sus filtros de fraude y agregó protecciones a las empresas, así como a las declaraciones de impuestos individuales. Los estados solicitaron más información, como número de licencia de conducir. Los proveedores de software reforzaron los requisitos de contraseña para proteger cuentas y agregaron autenticación de factores múltiples. Las compañías de tarjetas de débito ajustaron sus prácticas y más instituciones financieras ayudaron a recuperar reembolsos fraudulentos.

Como parte de este esfuerzo de equipo, los socios de la Cumbre establecieron el Centro de Análisis e Intercambio de Información sobre Fraude de Reembolso de Impuestos de Robo de Identidad (IDTTRF-ISAC) para detectar y prevenir el fraude de reembolso de impuestos de robo de identidad. Ahora hay 65 grupos que participan en el ISAC, capaces de reaccionar y responder rápidamente a medida que surgen las estafas.

A medida que los socios de la Cumbre realizaron estos y otros cambios, los resultados generales mejoraron de inmediato a medida que menos declaraciones fraudulentas ingresaron a los sistemas de procesamiento del IRS. Aquí están los indicadores clave para el año calendario 2018 y cómo se comparan con el año base de 2015:

  • Entre 2015 y 2018, la cantidad de contribuyentes que informaron que fueron víctimas de robo de identidad se redujo un 71 por ciento. Estos son contribuyentes que presentan declaraciones juradas de robo de identidad. En 2018, el IRS recibió 199,000 informes de contribuyentes en comparación con 677,000 en 2015. Este fue el tercer año consecutivo en que este número disminuyó. Hubo 242,000 informes de robo de identidad en 2017 y 401,000 en 2016.
  • Entre 2015 y 2018, el número de declaraciones de robo de identidad confirmadas por el IRS disminuyó en un 54 por ciento. Para 2018, hubo un ligero aumento del nueve por ciento en el número de declaraciones de robo de identidad confirmadas, 649,000 en comparación con 597,000 en 2017. Pero el conteo de 2018 continúa significativamente inferior a los 883,000 en 2016 y los 1.4 millones en 2015.
  • Entre 2015 y 2018, el IRS protegió un total de $24 mil millones en reembolsos fraudulentos al detener las declaraciones de robo de identidad confirmadas. En 2018, las 649,000 declaraciones fraudulentas confirmadas intentaron obtener $3.1 mil millones en reembolsos. El IRS protegió $6 mil millones en 2017, $6.4 mil millones en 2016 y $ 8.7 mil millones en 2015.
  • Entre 2015 y 2018, los socios de la industria financiera recuperaron $1.4 mil millones adicionales en reembolsos fraudulentos. La industria financiera es un socio clave en la lucha contra el robo de identidad, ayudando al IRS y a los estados a recuperar reembolsos fraudulentos emitidos. Pero a medida que menos declaraciones de impuestos fraudulentas ingresan al sistema, se emiten menos reembolsos fraudulentos. En 2018, las instituciones financieras recuperaron 84,000 reembolsos por un total de $112 millones para el IRS. Las instituciones recuperaron 144,000 reembolsos por un valor de $204 millones en 2017, 124,000 reembolsos por un valor de $281 millones en 2016, y 249,000 reembolsos por un valor de $852 millones en 2015.

"A pesar de estos grandes éxitos, queda más trabajo,” dijo Rettig. “Los ladrones de identidad a menudo son miembros de sofisticados sindicatos criminales, con base aquí y en el extranjero. Tienen los recursos, la tecnología y las habilidades para llevar adelante esta lucha. "El IRS y los socios de la Cumbre deben continuar trabajando juntos para proteger a los contribuyentes a medida que los ladrones cibernéticos continúan evolucionando y ajustando sus tácticas.”

Los ladrones de identidad se ajustan; apuntan a empresas, profesionales de impuestos

A medida que los socios de la Cumbre de Seguridad progresan, los ladrones de identidad continúan cambiando sus objetivos y tácticas. Dos áreas de preocupación son el robo de identidad comercial y el robo de datos de los profesionales de impuestos.

El número de empresas que informan que son víctimas de robo de identidad relacionado con los impuestos aumentó en un 10 por ciento para 2018, con 2,450 informes en comparación con 2,233 informes en 2017. Siguiendo los pasos del trabajo exitoso para proteger a los contribuyentes individuales, los socios de la Cumbre de Seguridad han promulgado protecciones similares para las declaraciones de impuestos comerciales dado que el robo de identidad comercial es un área relativamente nueva.

Los ladrones de identidad usan varias tácticas diferentes con las empresas. Pueden presentar una declaración fraudulenta, un pago de impuestos trimestral fraudulento, o usar números de identificación de empleador (EIN) robados para crear formularios W-2 fraudulentos. También pueden hacerse pasar por ejecutivos de negocios para convencer a los empleados de nómina o finanzas para que revelen la información W-2 del empleado o realicen transferencias bancarias. Las asociaciones, fideicomisos y patrimonios también pueden estar en riesgo de robo de identidad relacionado con los impuestos.

Debido a los esfuerzos de la Cumbre de Seguridad, los delincuentes necesitan más datos personales para hacerse pasar por los contribuyentes, por lo que han apuntado a los profesionales de impuestos y su información. El robo de información de los contribuyentes en poder de los profesionales de impuestos sigue siendo un problema importante. Los ladrones pueden filtrar los sistemas informáticos de los profesionales, robar datos de clientes y presentar declaraciones de impuestos fraudulentas antes de que el preparador sepa que han sido víctimas.

Los ladrones también pueden robar el Número de Identificación de Presentación Electrónica (EFIN) o el Número de Identificación de Impuestos del Preparador (PTIN) para ayudar con el robo de identidad y la presentación de declaraciones falsas. Los profesionales de impuestos que sufran un robo de datos deben comunicarse con su enlace con las partes interesadas del IRS para obtener ayuda.

Los individuos, empresas y profesionales de impuestos pueden encontrar más información acerca del robo de identidad, cómo identificarlo, cómo prevenirlo y cómo denunciarlo en www.IRS.gov/identitytheft, y luego seleccionar Español.

Fuente: IRS

Alfredo Gaxiola ha trabajado en numerosos casos de problemas relacionados con el IRS y se ha establecido exitosamente con este mismo para liberar embargos sobre casas, cuentas bancarias y salarios y, en caso necesario, para establecer un plan de pago en cuotas que no sea una carga para el cliente. Ha dirigido apelaciones ante el Tribunal Fiscal de los EE.UU. y ha obtenido resoluciones favorables en la reducción de la deuda tributaria de sus clientes. El Sr. Gaxiola se desempeñó como Tesorero de la Cámara de Empresarios Latinos, una de las mayores y más sólidas organizaciones de hispanos en la ciudad de Houston. Además, ha dirigido seminarios financieros y contables para el "Houston Small Business Development Corporation".

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